Delitos de fraude fiscal y contra la Hacienda Pública
Delitos de fraude fiscal y contra la Hacienda Pública
El fraude fiscal y los delitos contra la Hacienda Pública incluyen toda conducta dirigida a evadir impuestos, engañar a la Seguridad Social o utilizar de forma indebida fondos públicos. No se trata solo de grandes operaciones financieras, sino también de ocultación de ingresos, facturación falsa, fraude en subvenciones o cotizaciones manipuladas.
Estos delitos pueden afectar tanto a empresas como a particulares, autónomos o profesionales. El Código Penal sanciona con penas de prisión, multa y pérdida de ayudas o subvenciones a quienes superan ciertos umbrales o actúan con dolo.
Desde Albacete, asesoro y defiendo tanto a investigados como a perjudicados en procedimientos por delitos fiscales, fraude contable y malversación. Mi intervención permite aclarar los hechos, diseñar una estrategia y minimizar consecuencias.
¿Te investigan por un posible fraude a Hacienda, a la Seguridad Social o en subvenciones? Contactar con un abogado penalista cuanto antes puede marcar la diferencia.
¿Qué conductas se consideran delito fiscal o fraude público?
El artículo 305 del Código Penal tipifica el delito de defraudación tributaria. Además, se contemplan otras conductas específicas en relación con organismos públicos, entre ellas:
- Fraude fiscal a Hacienda: ocultar ingresos, inflar gastos, facturas falsas, doble contabilidad, no presentar declaraciones
- Fraude a la Seguridad Social: cotizaciones no ingresadas, falsos autónomos, contratos simulados o altas ficticias
- Fraude en subvenciones: obtención indebida o uso desviado de ayudas públicas (locales, autonómicas o europeas)
- Manipulación contable: alteración de libros, omisión de registros o simulación de operaciones
- Malversación de fondos públicos: uso indebido de dinero público, ya sea por gestores, cargos políticos o empresas adjudicatarias
Estos delitos requieren superar ciertos límites económicos (por ejemplo, 120.000 € en el caso de Hacienda o la Seguridad Social) para tener relevancia penal, aunque también pueden derivar en responsabilidad civil o administrativa.
Actuaciones legales ante una acusación o sospecha de fraude
La reacción legal debe ser rápida y fundamentada. En estos casos, suelo realizar las siguientes acciones:
- Estudio del expediente administrativo y fiscal en profundidad
- Análisis contable y documental con peritos cuando es necesario
- Defensa técnica frente a la Agencia Tributaria, Seguridad Social o fiscalía especializada
- Negociación para reducción de penas o acuerdos de conformidad, cuando el cliente reconoce el hecho
- Acusación particular si el cliente ha sufrido un fraude como entidad pública o privada
También asesoro en denuncias falsas por parte de socios, exempleados o competidores que buscan dañar reputaciones sin base jurídica sólida.
¿Cuándo contactar con un abogado y cómo abordo estos delitos?
Momentos clave para buscar defensa penal
Debes buscar asesoramiento si:
- Has recibido una inspección tributaria con indicios penales
- Te han citado como investigado por fraude fiscal o subvenciones
- Detectas irregularidades contables o de cotización en tu empresa
- Te denuncian por malversación o gestión desleal de dinero público
Mi intervención legal en estos casos
Trabajo en coordinación con economistas, contables y expertos en fiscalidad para ofrecer una defensa sólida, estratégica y adaptada al caso. Lo penal y lo tributario suelen ir de la mano, por eso es fundamental actuar desde el primer momento con un enfoque técnico y especializado.
¿Necesitas defensa por un presunto fraude fiscal o delito económico en Albacete?
Si te investigan por fraude a Hacienda, la Seguridad Social, subvenciones o manipulación contable, contacta conmigo. Analizaré tu situación y defenderé tus derechos con el máximo rigor técnico y jurídico.
Contacte hoy mismo.Otros delitos relacionados con economía y responsabilidad empresarial
Eugenio Nieto Lara
Especialista en Delitos de fraude fiscal y contra la Hacienda Pública en Albacete
Abogado en Albacete con más de 20 años de experiencia. Especializado en derecho civil, penal y de familia, ofrece asesoramiento y representación cercana y personalizada. Perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Albacete (ICALBA), su despacho cubre temas como desahucios, cláusulas suelo, separaciones, y defensa penal.